في عملية أمنية معقدة، تمكنت النيابة العامة السعودية من إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكونة من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بتهمة غسل أموال بقيمة مليار ريال.
وبحسب التحقيقات، فقد قام المتهمون بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي)، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبعد إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددا متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها في السعودية، وتؤكد عزم النيابة العامة على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.